海伦钢琴:海伦钢琴关于2021年度股东大会的决议公告

证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2022-019
海伦钢琴股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月18日13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2022年5月18日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5名，代表股份数为
112266400股，占公司有表决权股份总数的44.3936%。其中出席现场会议的股东及
1股东授权委托代表共2名，代表股份数为112248200股，占公司有表决权股份总数
的44.3864%；通过网络投票出席会议的股东3名，代表股份数为18200股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意112253500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对12900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股，占出席会议所
2有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1209％；反对12900股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.8791％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意112253500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对12900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意5300股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1209％；反对12900股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.8791％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
3同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，
占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所
4持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司长期股权投资计提减值准备的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意112250400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对16000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决情况：
同意2200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0879％；反对16000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9121％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、王帅棋律师出席了本次股东大会，进行
5现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2021年度股东大会会议决议》2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2022年5月18日
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