绿盟科技:第四届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2022-023号
绿盟科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会
议通知于2022年6月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年6月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案公司董事会定于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第八次临时会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年6月22日