大有能源:河南大有能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2022-044号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月
22日以通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议应
出席的董事10名，实际出席的董事10名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于补选公司第八届董事会董事的议案
同意提名赵少峰先生为公司第八届董事会董事人选，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。赵少峰的简历详见附件。
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第三次临时股
东大会的议案
公司将于2022年7月8日召开2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年7月1日。具体内容详见同日披露的《河南大有1能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临
2022-045号）。
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十三日
2附件：
赵少峰先生简历赵少峰，男，汉族，河南渑池人，1971年10月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总会计师。
历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、
人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师；永
贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监；永贵兴安煤业
财务总监；永贵能源总会计师；河南能源化工集团贵州公司董事、总
会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师；安阳化学工业集团有限责任公司财务总监。
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