南网科技:南网科技2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2022-024
南方电网电力科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月20日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量480001200
普通股股东所持有表决权数量480001200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
85.0010比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
85.0010
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴亦竹先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事杨恒坤先生因公务请假未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邓艳女士因公务请假未出席会议；
3、公司董事会秘书赵子艺先生现场出席会议，公司副总经理林国营先生、李爱民先生，总会计师高星女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.00002、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股48000020099.999710000.000300.00003、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.00004、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
5、议案名称：《关于公司2022年投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
6、议案名称：《公司2022年年度预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.00007、议案名称：《公司2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
8、议案名称：《公司2021年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
9、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12200020099.999210000.000800.000010、议案名称：《关于公司与南方电网财务有限公司签订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股14370020099.999310000.000700.0000
11、议案名称：《公司2021年度报告及其摘要》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
12、议案名称：《公司2021年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
13、议案名称：《公司2021年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
14、议案名称：《公司2021年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
15、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
16、议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股48000020099.999710000.000300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）7《公司2021年度利7170020099.998610000.001400.0000润分配方案》9《关于公司2022年5000020099.998010000.002000.0000度日常关联交易预计情况的议案》10《关于与南方电网7170020099.998610000.001400.0000财务有限公司签订
暨关联交易的议案》15《关于购买董监高7170020099.998610000.001400.0000责任险的议案》16《关于补选公司第7170020099.998610000.001400.0000一届董事会非独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1以特别决议表决通过。
2、回避表决情况：本次股东大会议案9涉及关联交易，关联股东广东电网有限
责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限公司回避表决，回避股份数量合计为358000000股。议案10涉及关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司回避表决，回避股份数量合计为336300000股。
3、议案7、9、10、15、16对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、王金玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2022年6月21日