虹软科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2022-022
虹软科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议通知于
2022年6月16日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，现场出席的董事4人，以电话方式出席的董事5人（独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生；董事孔晓明先生、李钢先生）。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更住所并修订的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更住所并修订的公告》以及《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于终止及相关议案的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2020 年限制性股票激励计划的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第1页/共2页本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2022年6月22日
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