华海清科:第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2022-001
华海清科股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议
于2022年6月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币28亿元（含）的超募资金及部分闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自本次审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议并通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》
同意调增闲置自有资金现金管理额度20000万元，即调整后整体额度变更为80000万元，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等），该额度自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前可循环使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并修订的议案》
同意公司注册资本由8000万元变更为10666.67万元，股份总数由8000万股变更为10666.67万股。公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
同意对《公司章程》中相关条款进行修订，并经公司股东大会审议通过后生效，本章程生效后，公司原章程自动废止。同时提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人士办理工商变更、备案登记相关手续。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）。
（四）审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告华海清科股份有限公司董事会
2022年6月28日