博思软件:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-057
福建博思软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日以电
子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议的通知，并于2022年6月20日下午
15:00在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席
9人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。
为提高投资者回报，结合公司目前情况，经公司管理层审慎决定并经董事会审议，同意调整2021年度利润分配预案，将现金分红金额由每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）调整为每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），调整后的2021年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应
分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），同时以资本公积每10股转增5股，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整2021年度利润分
1证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-057配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。
经审议，同意公司全资子公司福建博思智慧信息产业科技有限公司以其持有的人工智能产业园项目一期土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的房产作
为抵押物，向兴业银行股份有限公司福州分行申请固定资产贷款用于人工智能产业园一期项目建设，贷款额度人民币40000万元，贷款期限不超过10年。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于调整2022年度向银行申请授信额度的议案》。
经综合考虑公司实际生产经营情况和总体融资需求，为进一步满足2022年度公司及子公司生产经营及投资所需，更好地支持公司业务拓展，董事会同意将公司及子公司2022年度综合授信额度由80000万元调整为100000万元。
该授信用于公司及子公司在各银行等金融机构办理各类融资业务，包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、保函保理、银行承兑汇票等业务。前述授信申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整2022年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订自愿披露日常经营重大合同披露标准的议案》。
根据相关规则变动及公司实际情况，为保证信息披露的公平性，同意公司不
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再根据前次确定的自愿性披露标准披露公司日常经营合同。公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的披露标准及其他法律、法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
若相关法律、法规对日常经营合同的披露有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
上述事项具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《关于修订自愿披露日常经营重大合同披露标准的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意公司于2022年7月11日（周一）下午15:00召开2022
年第二次临时股东大会。具体内容见同日刊登于证监会指定创业板信息披露网站
上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十日
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