东方日升:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升公告编号：2022-086
东方日升新能源股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2022
年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年6月10日（周
五）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、
法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共38名代表38名股东，代表股份273404331股，占上市公司总股份的30.3324％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名代表5名股东，代表股份
265701261股，占上市公司总股份的29.4778％；参加本次股东大会网络投票的
股东共33名，代表股份7703070股，占上市公司总股份的0.8546％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司对外投资的议案》。
总表决情况：
同意271693308股，占出席会议所有股东所持股份的99.3742％；反对
1710523股，占出席会议所有股东所持股份的0.6256％；弃权500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意5994047股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7935％；反对
1710523股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2000％；弃权500股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0065％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”四、备查文件
1、东方日升2022年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2022年第三次临时股东大会的法
律意见书特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2022年6月10日