美力科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300611证券简称：美力科技公告编号：2022-031
债券代码：123097债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2022年6月28日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2022
年第二次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2022年6月28日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年6月28日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年6月
28日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
1现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为76460000股占公司有表决权股份总数的比例为42.7238%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代
表股份数量76460000股，占公司有表决权股份总数的比例为42.7238%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司
有表决权股份总数的比例为0%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议并通过《关于变更注册地址并修订的议案》
总表决结果：同意76460000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意163000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议并通过《关于修订公司及的议案》
总表决结果：同意76460000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认
2弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意163000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议并通过《关于修订公司的议案》
总表决结果：同意76460000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意163000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏律师和王丹律师出席了本次股东大会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为，美力科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
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