嘉寓股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-069
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于2022年6月22日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月11日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长田新甲先生主持，本次会议的审议情况如下。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于子公司出售资产的议案》
议案的具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司出售资产的公告》；
表决结果：通过。7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2022年7月8日（星期五）下午14:00在公司1层第一会议室召
开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》；
表决结果：通过。7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件1．第五届董事会第二十六次会议决议；
2．独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年6月22日