罗莱生活:第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2022-029
罗莱生活科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年6月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2022年6月13日10:00在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》已于同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体
内容已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司变更注册资本并修订的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《关于公司变更注册资本并修订的公告》已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于2022年6月30日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。
（五）审议通过了《的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为明确公司的核心价值理念，《罗莱基本法》系统地阐述了办事原则，是工作开展的准则，也是公司管理政策制定的依据。
1.罗莱的使命：
让人们享受健康、舒适、美的家居生活。
2.罗莱的愿景：
成为全球家居行业领先者，做受人尊敬的百年企业。
3.核心价值观：
罗莱的核心价值观是：客户为先、奋斗为本、合作共赢、对标创新、自我批判。
三、备查文件
第五届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2022年6月15日