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证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-067
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2022年第五
次临时会议于2022年6月21日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议于
2022年6月22日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长(代行)赵玉山先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
经与会董事审议,同意聘任孟鑫先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。孟鑫先生具备履职所需要的专业能力,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2022年6月23日 |
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