高新兴:关于公司财务总监、高级管理人员离任及聘任财务总监的公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2022-043
高新兴科技集团股份有限公司
关于公司财务总监、高级管理人员离任及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司财务总监、副总裁辞职情况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
财务总监、副总裁王涛先生的辞职报告。详细情况如下：
因个人原因，王涛先生提出辞去公司副总裁及财务总监职务。辞职后，不在公司担任任何其他职务，上述人员将严格按照《中华人民共和国劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规定办理离任和交接手续。
王涛先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对王涛先生在任职期间所做的工作及贡献深表感谢！王涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王涛先生未直接持有公司股份，其参加公司第五期员工持股计划的认购份额为1170000份，占该计划总份额的比例为4.93%，对应公司股份390000股。辞职后上述股份将按照《公司第五期员工持股计划（草案修订案）》的相关规定进行处理。除此之外，王涛先生不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且本人配偶或关联人未持有公司股份。王涛先生原定任期为2019年12月11日至2022年12月10日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，上述人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其直接持股仍须继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。
王涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、公司财务总监聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经集团董事长、总裁刘双广先生提名，董事会人力资源管理委员会审查，董事会同意聘任刘宇斌
1先生为公司财务总监。刘宇斌先生任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、《王涛辞职报告》；
2、《刘宇斌承诺函》；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十八次会议决议》；
4、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日
2附件：
财务总监刘宇斌，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学硕士研究生学历，本科毕业于中山大学，会计学、计算机科学与技术双学位，中国注册会计师（非执业会员），特许公认会计师（ACCA），中级会计师。曾任职于广东南方报业传媒集团有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司，历任财务主管、财务经理。于2015年1月加入公司，历任公司财务经理、财务管理部总监、财务部副总监，自2022年6月起担任公司财务总监，全面负责财务日常管理工作。
截止本公告披露日，刘宇斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3