吉药控股:吉药控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2022-086
吉药控股集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开
第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司决定于2022年7月19日（星期二）14:00召开公司2021年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年7月19日下午14:00；
（2）网络投票时间：2022年7月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月19日9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年7月19日9:15—15:00期间的任意时间
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年7月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》√
2.00《关于2021年度董事会工作报告的议案》√
3.00《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》√
4.00《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》√
5.00《关于公司2022年续聘审计机构的议案》√
6.00《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》√《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
7.00√明的议案》《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关
8.00√联交易的议案》
9.00《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》√10.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》√
11.00《关于公司监事薪酬的议案》√
2、本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、提案披露情况：
上述提案已经在公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年7月17日9:00-11:3013:30-16:30
2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2022年7月17日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
通过信函、传真或邮件的方式登记的，请务必进行电话确认，公司不接受电话登记。
4、登记地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部。
5、联系方式：
联系人：王衍电话：0435-3752903
传真：0435-3751886
邮 箱：375622185@qq.com
邮编：135000
通讯地址：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部。
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件1。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东参会登记表》特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年6月28日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350108。
2、投票简称：吉药投票。
3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：：2022年7月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月19日上午9:15至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书吉药控股集团股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席吉药控股集
团股份有限公司2021年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案
100√
外的所有提案非累积投票提案《关于公司2021年年度
1.00√报告及其摘要的议案》《关于2021年度董事会
2.00√工作报告的议案》《关于公司2021年年度
3.00√财务决算报告的议案》《关于公司2021年年度
4.00√利润分配预案的议案》《关于公司2022年续聘
5.00√审计机构的议案》《关于公司董事、高级管
6.00√理人员薪酬的议案》《关于控股股东及其他关
7.00联方资金占用情况的专项√说明的议案》《关于确认2021年日常
8.00关联交易及预计2022年√日常关联交易的议案》《关于向金融机构申请综
9.00合授信额度相关事项的议√案》《关于2021年度监事会
10.00√工作报告的议案》《关于公司监事薪酬的议
11.00√案》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：□是□否
委托人签章：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证号码或统一信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：年月日附件3：参会股东登记表吉药控股集团股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/
股东姓名/名称统一信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注