福田汽车:第八届董事会2022年第十四次会议决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车编号：临2022—066
北汽福田汽车股份有限公司
第八届董事会2022年第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年6月10日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开第八
届董事会 2022年第十四次会议的通知及关于调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方
案决议有效期的系列议案。本次会议以通讯表决（书面传签）的方式召开，应出席董事
11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司 4位独立董事对关于调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案决议有效期的相关议案发表了同意的独立意见。
2022年6月24日，公司第八届董事会2022年第十四次会议逐项审议通过了关于调
整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案决议有效期的系列议案，审议情况如下：
（一）《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》。
决议如下：
根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行 A股股票方案的决议有效期进行如下调整：
调整前：本次非公开发行 A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整后：本次非公开发行 A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有
效。（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。
截至2022年6月24日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022年度非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》。
决议如下：
根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次非公开发行 A股股票方案的决议有效期进行如下调整：
调整前：本次非公开发行 A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整后：本次非公开发行 A股股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。截至2022年6月24日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于修订公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。
截至2022年6月24日，共收到有效表决票9张。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北汽福田汽车股份有限公司 2022年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十四日