远望谷:第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2022-036
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2022年6月17日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年6月20日以通讯表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为子第七届董事会第二次（临时）会议决议公告公司融资提供担保及反担保的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为子公司融资提供担保及反担保的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
2022年7月7日（星期四）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高
新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十一日