华中数控:第十一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2022-039
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
二次会议于2022年6月22日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于
2022年6月18日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2022年7月8日（星期五）14:45在公司会议室召开2022年第三
次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日