特发信息:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2022-59
深圳市特发信息股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2022年6月23日14：50；
网络投票时间：2022年6月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月23日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港
大厦 B栋公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2022年6月20日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计16人代表股份
358353758股，占公司有表决权股份总数的42.4297%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表5名股东，代表股份
343622557股，占公司有表决权股份总数的40.6855%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东11人代表股份14731201股，占公司有表决权股份总数的1.7442%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号议案名称提案12021年度董事会工作报告提案22021年度监事会工作报告提案32021年度财务决算报告提案42021年度利润分配方案
提案52021年年度报告（全文及摘要）
提案6关于修订《章程》的议案
提案7关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案提案8关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案提案9关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案上述提案中，提案6、提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案9涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决
议案序号股数/票
股数/票数占比注1股数/票数占比注1占比注1结果数
提案134559165096.4387%127351083.5538%270000.0075%通过
提案234559165096.4387%127351083.5538%270000.0075%通过
提案334559165096.4387%127351083.5538%270000.0075%通过
提案434561865096.4462%127351083.5538%00.0000%通过
提案534559165096.4387%127351083.5538%270000.0075%通过
提案634371113695.9139%146426224.0861%00.0000%通过
提案734561865096.4462%127351083.5538%00.0000%通过
提案834561865096.4462%127351083.5538%00.0000%通过
提案92217399363.6390%1266940836.3610%00.0000%通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权
议案序号股数/票
股数/票数占比注2股数/票数占比注2占比注2数
提案12208129363.3730%1273510836.5496%270000.0775%提案22208129363.3730%1273510836.5496%270000.0775%
提案32208129363.3730%1273510836.5496%270000.0775%
提案42210829363.4504%1273510836.5496%00.0000%
提案52208129363.3730%1273510836.5496%270000.0775%
提案62020077957.9759%1464262242.0241%00.0000%
提案72210829363.4504%1273510836.5496%00.0000%
提案82210829363.4504%1273510836.5496%00.0000%
提案92217399363.6390%1266940836.3610%00.0000%
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
鉴于提案9涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和有限公司回避了对提案9的表决。
在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2021年度述职报告。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二二年六月二十四日