华谊兄弟:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2022-053
华谊兄弟传媒股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会审议通过的议案1变更了公司2022年第一次临时股东大会
已审议通过的议案1决议内容。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年6月30日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公楼201会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2022年6月30日9:15至9:25；
9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2022年6月30日9:15至15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共21人，代表股份553964044股，占公司股份总数的19.9662%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计18人，代表股份5219875股，占公司股份总数的0.1881%。2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份
548744169股，占公司股份总数的19.7781%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东18人，代表股份5219875股，占公司股份总数的0.1881%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于取消公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》
审议议案1时，关联股东予以回避表决，议案1的有效表决权股份总数为
5753012股。
表决结果：
同意5547093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.4207%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5515%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0278%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5013956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.1536%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5515%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0278%。
本议案表决通过。
2、《关于为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保的议案》
表决结果：
同意553758125股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9628%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0369%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%。其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5013956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9051%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0369%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
3、《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》
表决结果：
同意553758125股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9628%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0369%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5013956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9051%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0369%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
4、《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》
审议议案4时，关联股东予以回避表决，议案4的有效表决权股份总数为
5753012股。
表决结果：
同意5547093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.4207%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5515%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0278%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意5013956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.1536%；反对204319股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5515%；弃权1600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0278%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金刚律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日