沧州大化:沧州大化股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600230股票简称：沧州大化编号：2022-031
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沧州大化股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2022年6月23日上午在公司
办公楼五楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；
会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。
本次会议已于2022年6月13日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2022年7月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-034）。
（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年投资计划的议案》；
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会。
（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司中长期发展规划的议案》；
（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务及内部控制审计机构。
独立董事认为：天职国际会计师事务所具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
公司聘用其为2022年度财务审计机构的决策程序符合相关法律法规及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于续聘 2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-033）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022年6月25日