濮耐股份:中证鹏元关于关注濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会成员变更超过三分之一的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2022】234号
中证鹏元关于关注濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会成员变更超过三分之一的公告濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”，股票代码：002225.SZ）于 2021 年 5月发行6.26亿元可转换公司债券（以下简称“濮耐转债”）。
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
于2022年6月13日对公司及“濮耐转债”进行了定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“濮耐转债”信用等级为 AA。
根据公司2022年6月10日发布的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》，大会选举刘百宽先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘国威先生、孔志远先生、刘连兵先生为公司第六届董事会非独
立董事；选举李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司
第六届董事会独立董事。此外，大会选举郭志彦先生、郑化
轸先生、孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事。根据公司2022年6月10日发布的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，选举刘超先生、田向红为公司第六届监事会职工代表监事。
公司董事会换届选举后，董事会成员仍为9名，监事会成员仍为5名，董事变更5人，监事变更2人，本次董事会成员变更超过三分之一。
公司本次董事会、监事会成员变更为正常换届选举，目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望
以及“濮耐转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年六月十六日