天邦食品:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2022-064
天邦食品股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年6月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年6月29日下午16：
00以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司减资的议案》；
根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，经审慎研究决定，公司拟对全资子公司广东天邦私募基金管理有限公司减资人民币9000万元，广东天邦私募基金管理有限公司注册资本将由人民币1亿元减少至1000万元。
《关于全资子公司减资的公告》详见公司于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-066）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的主要从事种猪业务的史记生物技术（南京）有限公司51%股权转让给由史记生物管理层和员工
为主导的三亚史记生物科技有限公司，转让后史记生物将不再纳入公司合并报表
1范围，史记生物将构成公司的关联人，公司与史记生物及下属分子公司的日常交
易将构成关联交易。2022年，预计公司及其分子公司拟与史记生物及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过人民币1.70亿元。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。该议案无需股东大会审议通过。
《关于日常关联交易预计的公告》于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
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