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证券代码:688222证券简称:成都先导公告编号:2022-041
成都先导药物开发股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会
议于2022年6月29日以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书、监事列席本次会议,会议由董事长 JIN LI(李进)先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-043)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-044)。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事 JIN LI(李进)、SUIBOLI 回避表决。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022年7月1日 |
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