远光软件:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-036
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月23日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2022年6月30日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1.审议通过了《关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、赵劲锋先生、黄笑华先生回避表决。
《关于与控股股东共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》刊登在2022年7月1日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
2.审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据工作需要，公司聘有两名证券事务代表，近日董事会收到证券事务代表邓飞先生的辞职报告，邓飞先生因工作调整原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职后仍担任公司证券事务总监、证券及法律事务部经理。董事会同意聘任刘多纳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。刘多纳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
1任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备履
行相关职责所必需的工作经验和专业知识，简历附后。
公司证券事务代表周海霞女士、刘多纳女士联系方式如下：
联系电话：0756-6298628；
联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；
邮政编码：519085；
电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022年6月30日
附：
刘多纳女士，中国国籍，1994年生，中共党员，无境外居留权，大学本科学历。2017年9月进入公司，一直在证券及法律事务部任职。2018年11月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
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