风神股份:风神轮胎股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2022-023
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于
2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以
通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订及其附件的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行
动部署的要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司章程》
2、《风神轮胎股份有限公司股东大会议事规则》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订等制度的议案》；
1同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国
企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》
2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》
3、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》
4、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订等制度的议案》；
同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》
2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
6、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》
7、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》
8、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》
9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
210、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》
11、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
13、《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》
14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》
15、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》
16、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于实施公司2022年度固定资产投资计划的议案》；
赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于制定的议案》；
同意公司制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》。
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二项尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年6月23日
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