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证券代码:688030证券简称:山石网科公告编号:2022-049
债券代码:118007债券简称:山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量87887544
普通股股东所持有表决权数量87887544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.7659例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)48.7659
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民1共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集,董事长 Dongping Luo(罗东平)先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书唐琰出席本次会议;
4、其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于选举张锦章先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股8783554499.9408520000.059200.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例(%)
(%)(%)1《关于选举张946799.453752000.546300.0000锦章先生为公2840
司第二届董事会董事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为普通决议议案,获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过;
22、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张家、杨子涵
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022年6月29日
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