孚能科技:2022-051-孚能科技2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2022-051
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数115
普通股股东人数115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量800416784
普通股股东所持有表决权数量800416784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.7585
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.7585
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
第1页出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，马库斯·谢弗（Markus Sch?fer）因工作原
因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74446671393.00981521710.0190557979006.9712
2、议案名称：关于公司2021年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74441028393.00282086010.0260557979006.9712
第2页3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74441028393.00282086010.0260557979006.9712
4、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74441028393.00282086010.0260557979006.9712
5、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74441028393.00282086010.0260557979006.9712
6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74441028393.00282086010.0260557979006.9712
第3页7、议案名称：关于2022年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74417459692.97334442880.0555557979006.9712
（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席是议案会议有效表决否议案名称得票数序号权的比例当
（%）选
选举 YU WANG（王瑀）先生为
8.0166524195383.1119是
公司第二届董事会非独立董事
选举 Keith D.Kepler 先生为公司
8.0266368867682.9178是
第二届董事会非独立董事选举王志刚先生为公司第二届董
8.0367765784784.6631是
事会非独立董事选举黄杰先生为公司第二届董事
8.0474973444093.6680是
会非独立董事选举姜开宏先生为公司第二届董
8.0574973444093.6680是
事会非独立董事选举沙俊涛先生为公司第二届董
8.06804229511100.4763是
事会非独立董事选举徐志豪先生为公司第二届董
8.0752499026165.5896否
事会非独立董事选举陶凯先生为公司第二届董事
8.0853942909067.3935是
会非独立董事
9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席是议案会议有效表决否议案名称得票数序号权的比例当
（%）选
9.01选举魏飞先生为公司第二届董事65721179382.1086是
第4页会独立董事选举汤一诺先生为公司第二届董
9.0269691179187.0686是
事会独立董事选举傅穹先生为公司第二届董事
9.0365692379182.0727是
会独立董事
选举 Wang Jiwei（王纪伟）先生
9.0465589919281.9447是
为公司第二届董事会独立董事
10、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席是议案会议有效表决否议案名称得票数序号权的比例当
（%）选选举王正浩先生为公司第二届监
10.0165057434681.2794是
事会非职工代表监事选举肖祖核先生为公司第二届监
10.02888723531111.0325是
事会非职工代表监事选举吴迪女士为公司第二届监事
10.0361969315777.4213是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2021年年度
231664536984.97082086010.05605579790014.9732
利润分配预案的议案关于续聘公司2022年
631664536984.97082086010.05605579790014.9732
度审计机构的议案关于2022年度为子公
7司提供担保预计额度31640968284.90764442880.11925579790014.9732
的议案选举 YU WANG（王
8.01瑀）先生为公司第二届5255223914.1022
董事会非独立董事
选举 Keith D. Kepler 先
8.02生为公司第二届董事5102375613.6921
会非独立董事选举王志刚先生为公
8.03司第二届董事会非独6499292717.4407
立董事
8.04选举黄杰先生为公司18354066549.2526
第5页第二届董事会非独立董事选举姜开宏先生为公
8.05司第二届董事会非独18354066549.2526
立董事选举沙俊涛先生为公
8.06司第二届董事会非独800808469214.8945
立董事选举徐志豪先生为公
8.07司第二届董事会非独524990261140.8795
立董事选举陶凯先生为公司
8.08第二届董事会非独立539429090144.7542
董事选举魏飞先生为公司
9.01第二届董事会独立董22944687961.5714
事选举汤一诺先生为公
9.02司第二届董事会独立26914687772.2247
董事选举傅穹先生为公司
9.03第二届董事会独立董22915887761.4941
事选举 Wang Jiwei（王纪
9.04伟）先生为公司第二届22813427861.2191
董事会独立董事选举王正浩先生为公
10.01司第二届监事会非职22623047460.7083
工代表监事选举肖祖核先生为公
10.02司第二届监事会非职454116533121.8608
工代表监事选举吴迪女士为公司
10.03第二届监事会非职工19534928552.4214
代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
第6页2、议案1-6，议案8-10为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、议案8-10采取累积投票制方式，议案8通过差额选举出7名非独立董事。
4、本次股东大会会议的议案2、议案6-10对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜强、邵潇潇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年6月30日