中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-050
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会
和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别
股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022
年第一次 H 股类别股东大会的通知于 2022 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2022-041）
及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）下午2:40召开2021年度
股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2022 年 6 月 28 日（星期二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日（星期二）上午9:15－
9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022年6月28日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
1股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：董事长兼 CEO 麦伯良先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2021年度股东大会的出席情况
股东及股东委托代理人共68人，代表公司有表决权股份数2161515695股，占公司已发行股份总数的60.1254%。其中：现场投票人数为6人，代表公司有表决权股份数1775342514股，占公司已发行股份总数的49.3835%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数386173181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 488170396 股，占公司已发行股份总数的13.5791%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数
101997215股，占公司已发行股份总数的2.8372%；参加网络投票人数为62人，代表
公司有表决权股份数386173181股，占公司已发行股份总数的10.7419%。
（2）H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1673345299 股，占公司已发行股份总数的46.5463%。其中：现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数
1673345299股，占公司已发行股份总数的46.5463%。
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况
A 股股东及股东委托代理人 66 名，代表有表决权股份数 488170396 股，占公司A 股有表决权股份总数的 31.8001%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 101997215 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 6.6442%；参加网络投票人数为 62 人，代表公司有表决权股份数 386173181 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
25.1559%。
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1673348999 股，占公司
2H 股有表决权股份总数的 81.2348%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权
股份数 1673348999 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 81.2348%。
本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼 CEO）、非执行董事孔国梁先生现场出席
本次股东大会；非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事何家乐先生、独立非执行董事吕冯美仪女士以网络会议方式出席本次股东大会；本公司监事熊波先生现场出席本
次股东大会，监事娄东阳先生以网络会议方式出席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、财务总监曾邗先生，董事会秘书吴三强先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及
本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）2021年度股东大会的表决情况
1、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半
数以上通过了以下第（1）至（8）项议案，具体表决情况如下：
（1）《关于2021年度中集集团董事会工作报告》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东215732526999.8061%4432400.0205%37471860.1734%
与会 A 股股东 487697656 99.9032% 135840 0.0278% 336900 0.0690%
与会 H 股股东 1669627613 99.7778% 307400 0.0184% 3410286 0.2038%
（2）《关于2021年度中集集团监事会工作报告》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东215732526999.8061%4432400.0205%37471860.1734%
与会 A 股股东 487697656 99.9032% 135840 0.0278% 336900 0.0690%
与会 H 股股东 1669627613 99.7778% 307400 0.0184% 3410286 0.2038%
（3）《中集集团2021年年度报告》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东215735746999.8076%5270400.0244%36311860.1680%
与会 A 股股东 487729856 99.9098% 219640 0.0450% 220900 0.0453%
与会 H 股股东 1669627613 99.7778% 307400 0.0184% 3410286 0.2038%
3（4）《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东216095405599.9740%3596400.0166%2020000.0093%
与会 A 股股东 487836756 99.9317% 131640 0.0270% 202000 0.0414%
其中：
13783675699.7585%1316400.0953%2020000.1462%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1673117299 99.9864% 228000 0.0136% 0 0.0000%
（5）《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东215885348899.8768%23181950.1072%3440120.0159%
与会 A 股股东 485815589 99.5176% 2010795 0.4119% 344012 0.0705%
其中：
13581558998.2957%20107951.4553%3440120.2490%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1673037899 99.9816% 307400 0.0184% 0 0.0000%
（6）《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东214604620299.3338%71112780.3292%72816150.3370%
与会 A 股股东 484716662 99.2925% 2537194 0.5197% 916540 0.1878%
其中：
13471666297.5004%25371941.8363%9165400.6633%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1661329540 99.3458% 4574084 0.2735% 6365075 0.3806%
（7）《关于未来三年股东回报规划（2022年–2024年）的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东216115895599.9835%1358400.0063%2209000.0102%
与会 A 股股东 487813656 99.9269% 135840 0.0278% 220900 0.0453%
其中：
13781365699.7418%1358400.0983%2209000.1599%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1673345299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（8）《关于核心人员持股计划的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东206807337395.6770%932176624.3126%2246600.0104%
4与会 A 股股东 452389151 92.6703% 35556585 7.2836% 224660 0.0460%
其中：
10238915174.1035%3555658525.7339%2246600.1626%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1615684222 96.5541% 57661077 3.4459% 0 0.0000%
2、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，表
决通过了以下第（9）至（11）项议案，具体表决情况如下：
（9）《关于选举第十届董事会执行董事、非执行董事的议案》
9.01选举朱志强先生为第十届董事会非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东213737259198.8830%
与会 A 股股东 476842310 97.6795%
其中：A 股中小投资者 126842310 91.8014%
与会 H 股股东 1660530281 99.2342%
9.02选举胡贤甫先生为第十届董事会非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东214558819899.2631%
与会 A 股股东 481324462 98.5976%
其中：A 股中小投资者 131324462 95.0453%
与会 H 股股东 1664263736 99.4573%
9.03选举孔国梁先生为第十届董事会非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东213720410498.8753%
与会 A 股股东 477233024 97.7595%
其中：A 股中小投资者 127233024 92.0841%
与会 H 股股东 1659971080 99.2007%
9.04选举邓伟栋先生为第十届董事会非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东208888918096.6400%
与会 A 股股东 457556748 93.7289%
其中：A 股中小投资者 107556748 77.8436%
5与会 H 股股东 1631332432 97.4893%
9.05选举明东先生为第十届董事会非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东214558129899.2628%
与会 A 股股东 481317562 98.5962%
其中：A 股中小投资者 131317562 95.0403%
与会 H 股股东 1664263736 99.4573%
9.06选举麦伯良先生为第十届董事会执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东212705247098.4056%
与会 A 股股东 475488180 97.4021%
其中：A 股中小投资者 131317562 95.0403%
与会 H 股股东 1651564290 98.6984%
上述第（9）项议案获正式通过，麦伯良先生当选为本公司第十届董事会执行董事，朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生当选为本公司第十届董事会非执行董事。
（10）《关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案》
10.01选举杨雄先生为第十届董事会独立非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东214786678499.3685%
与会 A 股股东 483038152 98.9487%
其中：A 股中小投资者 133038152 96.2856%
与会 H 股股东 1664828632 99.4910%
10.02选举张光华先生为第十届董事会独立非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东216023814999.9409%
与会 A 股股东 486913850 99.7426%
其中：A 股中小投资者 136913850 99.0906%
与会 H 股股东 1673324299 99.9987%
610.03选举吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事
股东类型选举票数比例
与会全体股东213794612698.9096%
与会 A 股股东 480631261 98.4556%
其中：A 股中小投资者 136913850 99.0906%
与会 H 股股东 1657314865 99.0420%
上述第（10）项议案获正式通过，杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士当选为本公司第十届董事会独立非执行董事。
（11）《关于选举第十届监事会代表股东的监事的议案》
11.01选举石澜女士为第十届监事会代表股东的监事
股东类型选举票数比例
与会全体股东214938568799.4388%
与会 A 股股东 484327888 99.2129%
其中：A 股中小投资者 134327888 97.2190%
与会 H 股股东 1665057799 99.5047%
11.02选举娄东阳先生为第十届监事会代表股东的监事
股东类型选举票数比例
与会全体股东215808122899.8411%
与会 A 股股东 484927529 99.3357%
其中：A 股中小投资者 134927529 97.6530%
与会 H 股股东 1673153699 99.9885%
上述第（11）项议案获正式通过，石澜女士、娄东阳先生当选为本公司第十届监事会代表股东的监事。
3、本公司2021年度股东大会经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分
之二以上通过了以下第（12）至（16）项议案，具体表决情况如下：
（12）《关于中集集团2022年度担保计划的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东207035000495.8301%862140023.9906%38750890.1794%
与会 A 股股东 467500115 95.7658% 19749981 4.0457% 920300 0.1885%
7其中：
11750011585.0400%1974998114.2939%9203000.6661%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1602849889 95.8488% 66464021 3.9745% 2954789 0.1767%（13）《关于中集集团为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东207034858495.8300%862154223.9906%38750890.1794%
与会 A 股股东 467498695 95.7655% 19751401 4.0460% 920300 0.1885%
其中：
11749869585.0390%1975140114.2950%9203000.6661%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1602849889 95.8488% 66464021 3.9745% 2954789 0.1767%
（14）《关于中集集团为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东109188263199.9502%2042320.0187%3393000.0311%
与会 A 股股东 137626864 99.6066% 204232 0.1478% 339300 0.2456%
其中：
13762686499.6066%2042320.1478%3393000.2456%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 954255767 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
对本项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的 350000000 股 A股股份和 719089532 股 H 股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。
（15）《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东208053045896.2533%805727373.7276%4125000.0191%
与会 A 股股东 456593511 93.5316% 31355985 6.4232% 220900 0.0453%
其中：
10659351177.1464%3135598522.6937%2209000.1599%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1623936947 97.0473% 49216752 2.9412% 191600 0.0115%
（16）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东215747100099.8129%36525950.1690%3921000.0181%
8与会 A 股股东 484317301 99.2107% 3652595 0.7482% 200500 0.0411%
其中：
13431730197.2113%36525952.6435%2005000.1451%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 1673153699 99.9885% 0 0.0000% 191600 0.0115%
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会的表决情况
本公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东48783675699.9317%1316400.0270%2020000.0414%
其中：A 股中小投资者 137836756 99.7585% 131640 0.0953% 202000 0.1462%
2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
与会全体股东48431730199.2107%36525950.7482%2005000.0411%
其中：A 股中小投资者 134317301 97.2113% 3652595 2.6435% 200500 0.1451%
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会的表决情况
本公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、《关于2021年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
H 股股东 1673120999 99.9864% 228000 0.0136% 0 0.0000%
2、《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》
同意反对弃权股东类型股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例
H 股股东 1673157399 99.9885% 0 0.0000% 191600 0.0115%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
92、律师姓名：袁乾照、李梅丽
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果
合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
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