悦康药业:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2022-033
悦康药业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数130
普通股股东人数130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量304642621
普通股股东所持有表决权数量304642621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.6983比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.6983
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许楠女士出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
2、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
3、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
4、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
5、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
6、议案名称：关于修订《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446349999.94121791220.058800.0000
8、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30450456999.95461380520.045400.0000
9、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30450456999.95461380520.045400.0000
10、议案名称：关于公司2022年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30446149999.94051811220.059500.0000
11、议案名称：关于公司2022年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股30445919999.93971834220.060300.0000
（二）累积投票议案表决情况
12.00关于选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）选举于伟仕先生
12.01为第二届董事会30278636199.3906是
非独立董事选举于飞先生为
12.02第二届董事会非30282586099.4036是
独立董事选举于鹏飞先生
12.03为第二届董事会30282586099.4036是
非独立董事选举张将先生为
12.04第二届董事会非30288586099.4233是
独立董事选举张启波先生
12.05为第二届董事会30282585999.4036是
非独立董事选举宋更申先生
12.06为第二届董事会30288585999.4233是
非独立董事
13.00关于选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）选举陈可冀先生
13.01为第二届董事会30294585899.4430是
独立董事选举王波先生为
13.02第二届董事会独30282585799.4036是
立董事选举程华女士为
13.03第二届董事会独30282585799.4036是
立董事
14.00关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）选举滕秀梅女士
14.01为第二届监事会30294585799.4430是
非职工代表监事选举于洋先生为
14.02第二届监事会非30282585599.4036是
职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于续聘2022年
5度审计机构的议2566349999.30691791220.693100.0000
案关于公司2021年
8度利润分配预案2570456999.46581380520.534200.0000
的议案关于公司吸收合
9并全资子公司的2570456999.46581380520.534200.0000
议案关于公司2022年
10度公司董事薪酬2566149999.29911811220.700900.0000
方案的议案选举于伟仕先生
12.01为第二届董事会2398636192.8171
非独立董事选举于飞先生为
12.02第二届董事会非2402586092.9699
独立董事选举于鹏飞先生
12.03为第二届董事会2402586092.9699
非独立董事选举张将先生为
12.04第二届董事会非2408586093.2021
独立董事选举张启波先生
12.05为第二届董事会2402585992.9699
非独立董事选举宋更申先生
12.06为第二届董事会2408585993.2021
非独立董事选举陈可冀先生
13.01为第二届董事会2414585893.4342
独立董事选举王波先生为
13.02第二届董事会独2402585792.9699
立董事选举程华女士为
13.03第二届董事会独2402585792.9699
立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议
案11、议案12、议案13、议案14为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案6、议案9为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会会议的议案5、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13
对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：王鲁、邱加华
2、律师见证结论意见：
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
2022年6月29日