中远海能:中远海能2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600026证券简称：中远海能公告编号：2022-040
中远海运能源运输股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：以视频会议方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数115
其中：A 股股东人数 114
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3036776371
其中：A 股股东持有股份总数 2691583941
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 345192430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.6537
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4182
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.2355
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，由公司董事长任永强先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开（现场投票是指通过通讯方式在线上会场进行投票）。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席3人，翁羿监事因有其他公务安排，未出席此次股
东大会；
3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦炯先生、罗宇
明先生、俞伯正先生、李倬琼女士及财务负责人田超先生列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席见证本次股东大会。公司拟聘任的公司2022年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司二〇二一年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
2（%）（%）（%）A 股 2564116348 95.2642 317000 0.0118 127150593 4.7240
H 股 343078430 99.3876 350000 0.1014 1764000 0.5110
普通股合290719477895.73296670000.02201289145934.2451
计：
2、议案名称：关于公司二〇二一年度财务报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2563584848 95.2445 848500 0.0315 127150593 4.7240
H 股 342370430 99.1825 1058000 0.3065 1764000 0.5110
普通股合290595527895.692119065000.06281289145934.2451
计：
3、议案名称：关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
3（%）（%）（%）A 股 2564118948 95.2643 314400 0.0117 127150593 4.7240
H 股 343078430 99.3876 350000 0.1014 1764000 0.5110
普通股合290719737895.73306644000.02191289145934.2451
计：
4、议案名称：关于公司二〇二一年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2564051448 95.2618 314400 0.0117 127218093 4.7265
H 股 343078430 99.3876 350000 0.1014 1764000 0.5110
普通股合290712987895.73086644000.02191289820934.2473
计：
5、议案名称：关于公司二〇二二年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
4（%）（%）（%）A 股 2564756548 95.2880 232900 0.0087 126594493 4.7033
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合290994897895.82362329000.00771265944934.1687
计：
6、议案名称：关于聘任二〇二二年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2564757848 95.2880 231600 0.0086 126594493 4.7034
H 股 343803449 99.5976 1388981 0.4024 0 0.0000
普通股合290856129795.777916205810.05341265944934.1687
计：
7、议案名称：关于公司二〇二一年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
5（%）（%）（%）A 股 2564824048 95.2905 232900 0.0087 126526993 4.7008
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合291001647895.82582329000.00771265269934.1665
计：
8、议案名称：关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 530118651 99.0444 300400 0.0561 4814100 0.8995
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合87531108199.41913004000.034148141000.5468
计：
9、议案名称：关于对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 525592706 98.1988 4826345 0.9017 4814100 0.8995
H 股 343409686 99.4836 1782744 0.5164 0 0.0000
普通股合86900239298.702566090890.750748141000.5468
计：
10、议案名称：关于公司及所属全资子公司之间2022年下半年至2023年上
半年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2564825348 95.2906 231600 0.0086 126526993 4.7008
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合291001777895.82592316000.00761265269934.1665
计：
11、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
7股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2564825348 95.2906 231600 0.0086 126526993 4.7008
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合291001777895.82592316000.00761265269934.1665
计：
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2664715800 99.0018 21972841 0.8164 4895300 0.1818
H 股 162298027 47.0167 182764403 52.9457 130000 0.0376
普通股合282701382793.09262047372446.741950253000.1655
计：
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2564757848 95.2880 231600 0.0086 126594493 4.7034
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合290995027895.82372316000.00761265944934.1687
计：
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2666983112 99.0860 19705529 0.7321 4895300 0.1819
H 股 203470262 58.9440 141592168 41.0183 130000 0.0377
普通股合287045337494.52301612976975.311550253000.1655
计：
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2569571948 95.4669 231600 0.0086 121780393 4.5245
H 股 345192430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合291476437895.98222316000.00761217803934.0102
计：
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
2156350790100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
8595988548.646800.00009074230051.3532
普通股股东
持股1%以下
32251337389.95412329000.0650357846939.9809
普通股股东
其中:市值50
万以下普通2753292399.964198000.03561000.0003股股东市值50万以
上普通股股29498045089.12122231000.06743578459310.8114东
10(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
5关于公司二〇二二年度40798087876.28542329000.043512659449323.6711
董事、监事薪酬的议案
6关于聘任二〇二二年度40798217876.28572316000.043312659449323.6710
审计机构的议案
7关于公司二〇二一年度40804837876.29812329000.043512652699323.6584
利润分配的议案
8关于放弃中远海运集团52969377199.04373004000.056248141000.9001
财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案
9关于对中远海运集团财52516782698.197448263450.902448141000.9002
务有限责任公司进行增资的议案
10关于公司及所属全资子40804967876.29832316000.043312652699323.6584
公司之间2022年下半年至2023年上半年担保额度的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第1-9项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以
上通过；上述第10-15项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其关联人士已对第8、
9项议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：贺琳菲、刘晗静
112、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2022年6月30日
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