九洲集团:第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2022-074
债券代码：123089债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2022年6月17日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知。会议于2022年6月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》
为满足项目的日常运营，同意全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司向中国农业发展银行齐齐哈尔市分行申请总额度55000万元人民币的银行借款，贷款用于富裕县 2×40MW 农林生物质热电联产项目建设资金需要，贷款期限 15年（含宽限期2年）。同时九洲集团为其提供连带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用）、担保期限以银行签订最高额保证合同为准。
《关于全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
1表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会》的议案
公司定于2022年7月14日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。
公司《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
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