氯碱化工:氯碱化工2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B股 公告编号：2022-022
上海氯碱化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数74
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B股） 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）584795990
其中：A 股股东持有股份总数 539201033
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45594957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）50.5704
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.6276
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.9428(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 44945191 98.5749 649766 1.4251 0 0.0000
普通股合计：58413213899.88656626520.113312000.0002
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 44945191 98.5749 649766 1.4251 0 0.0000
普通股合计：58413213899.88656626520.113312000.00023、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 44945191 98.5749 649766 1.4251 0 0.0000
普通股合计：58413213899.88656626520.113312000.0002
4、议案名称：关于2021年度财务决算与2022年度财务预算的议案
4.01议案名称：关于2021年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 44945191 98.5749 649766 1.4251 0 0.0000
普通股合计：58413213899.88656626520.113312000.0002
4.02议案名称：关于2022年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 14682106 32.2012 29885551 65.5457 1027300 2.2531普通股合
55386905394.7115298984375.112610285000.1759
计：5、议案名称：关于2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 44446157 97.4804 121500 0.2665 1027300 2.2531
普通股合计：58363310499.80111343860.023010285000.1759
6、议案名称：关于继续开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 18622814 40.8440 25944843 56.9029 1027300 2.2531普通股合
55780976195.3854259577294.438810285000.1758
计：
7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 43152191 94.6425 1415466 3.1044 1027300 2.2531普通股合
58234513899.580914223520.243210285000.1759
计：8、议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539186947 99.9974 12886 0.0024 1200 0.0002
B股 43801591 96.0667 766066 1.6802 1027300 2.2531
普通股合计：58298853899.69097789520.133210285000.1759
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 43801591 96.0667 766066 1.6802 1027300 2.2531
普通股合计：58299453899.69207729520.132210285000.1758
10、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 4193277 9.1968 40374380 88.5501 1027300 2.2531普通股合
54338622492.9189403812666.905210285000.1759
计：
11、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 4193277 9.1968 40374380 88.5501 1027300 2.2531普通股合
54338622492.9189403812666.905210285000.1759
计：
12、议案名称：修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 4193277 9.1968 40374380 88.5501 1027300 2.2531普通股合
54338622492.9189403812666.905210285000.1759
计：
13、议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 539192947 99.9985 6886 0.0013 1200 0.0002
B股 4193277 9.1968 40374380 88.5501 1027300 2.2531普通股合
54338622492.9189403812666.905210285000.1759
计：
(二) 现金分红分段表决情况A 股：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
538805647100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
38130096.4374128863.259112000.3035
通股股东
其中:市值50万
600029.87161288664.154112005.9743
以下普通股股东市值50万以上
375300100.000000.000000.0000
普通股股东
B 股：
B股股东分段情 同意 反对 弃权况票数比例票数比例票数比例
持股5%以上普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普通
4444615797.48041215000.266410273002.2532
股股东
其中:市值50万
905790.056610009.943400.0000
以下普通股股东市值50万以上
4443710097.48201205000.264310273002.2537
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
12021年年度
报告及其摘4532649198.55656626521.440912000.0026要
22021年度董
事会工作报4532649198.55656626521.440912000.0026告
32021年度监
事会工作报4532649198.55656626521.440912000.0026
告4.01关于2021年
4532649198.55656626521.440912000.0026
度财务决算
4.02关于2022年
1506340632.75342989843765.010310285002.2363
度财务预算
5关于2021年
度利润分配4482745797.47151343860.292210285002.2363的预案
6关于继续开
展票据池业1900411441.32202595772956.441710285002.2363务的议案
7关于变更会
计师事务所4353949194.670914223523.092710285002.2364的议案
8独立董事
2021年述职4418289196.06997789521.693710285002.2364
报告
9关于修订《公司章4418889196.08307729521.680710285002.2363程》的议案
10关于修订《股东大会
45805779.95994038126687.803810285002.2363议事规则》的议案
11关于修订《董事会议
45805779.95994038126687.803810285002.2363事规则》的议案
12关于修订《监事会议
45805779.95994038126687.803810285002.2363事规则》的议案
13关于修订《关联交易
45805779.95994038126687.803810285002.2363管理办法》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：融力天闻律师事务所
律师：袁晨楼旎旖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程
序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海氯碱化工股份有限公司
2022年6月30日