滨海能源:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000695证券简称滨海能源公告编号：2022-040
天津滨海能源发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2022年6月30日下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2022年6月30日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2022年6月30日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）1号楼9层第一会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长贾运山先生。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公-1-司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东委托代理人共有5人，代表股份
70178616股，占公司总股本的31.5910%。
其中:现场出席今天股东大会的股东及股东委托代理人共2人，代表股份55536885股，占公司总股本的25%；通过网络投票的股东及股东委托代理人共3人，代表股份14641731股，占上市公司总股份的
6.5910％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共2人，代表股份104400股，占公司股份总数0.0470％。
其中:没有现场出席会议的中小股东；通过网络投票的股东共2人，代表股份104400股，占公司股份总数0.0470％。
公司董事会董事、监事会部分监事、总经理兼董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议议案及表决情况
本次会议以普通决议审议通过第1项、第2项、第4项至第9项议
-2-案；以特别决议审议通过第3项、第10项和第11项议案，经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。具体表决结果如下：
1.关于审议董事会2021年度工作报告的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参
与表决7017001699.9877%00%86000.0123%股份
其中：持
有公司5%9580091.7625%00%86008.2375%以下股份
表决结果：通过
2.关于审议监事会2021年度工作报告的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
表决股份7017001699.9877%00%86000.0123%
其中：持
有公司5%9580091.7625%00%86008.2375%以下股份
表决结果：通过
3.关于公司2021年度利润分配方案的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例
-3-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
表决股份7017001699.9877%00%86000.0123%
其中：持
有公司5%9580091.7625%00%86008.2375%以下股份
表决结果：通过
4.关于公司2022年度授信融资计划额度的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
7017001699.9877%86000.0123%0
表决股份0%
其中：持
有公司5%9580091.7625%86008.2375%00%以下股份
表决结果：通过
5.关于公司2021年年度报告及摘要的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
表决股份7017001699.9877%00%86000.0123%
其中：持
有公司5%9580091.7625%00%86008.2375%以下股份
表决结果：通过
6.关于调整公司独立董事津贴的议案
-4-表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
7017001699.9877%86000.0123%00%
表决股份
其中：持
有公司5%9580091.7625%86008.2375%00%以下股份
表决结果：通过
7.公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日常关联交易
框架协议的议案该议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（过去十二个月曾经为公司控股股东，现通过天津京津文化传媒发展有限公司持有公司5%股份，截至股权登记日持有公司股份11107377股；天津出版传媒集团有限公司为天津京津文化传媒发展有限公司控股股东）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
59071239100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
8.关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案该议案涉及关联事项，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司（在-5-过去十二个月曾经为公司控股股东，现持有公司5%股份，截至股权登记日持有公司股份11107377股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
59071239100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
9.关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易的
议案该议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（现为公司控股股东，现持有公司20%股份，截至股权登记日持有公司股份44429508股）已回避表决。
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
25749108100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
10.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
表决情况：
-6-同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
70178616100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
11.关于修订部分公司治理制度的议案
11.1关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
70178616100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
11.2关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
70178616100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
-7-11.3关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：
同意反对弃权股东类型所占所占所占股份数股份数股份数比例比例比例所有参与
70178616100%00%00%
表决股份
其中：持
有公司5%104400100%00%00%以下股份
表决结果：通过
（二）本次股东大会还听取了《独立董事年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、公司2021年度股东大会法律意见书。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2022年7月1日