光明乳业:光明乳业2021年度股东大会决议公告

证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：2022-025号
光明乳业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室并结合腾讯会议系统
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）765573700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.5310
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
12、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会。
4、公司普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及公司部分高级管
理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765469752 99.9864 24348 0.0032 79600 0.0104
2、提案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765469752 99.9864 24348 0.0032 79600 0.0104
3、提案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765469752 99.9864 24348 0.0032 79600 0.0104
4、提案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765469752 99.9864 24348 0.0032 79600 0.0104
5、提案名称：《2021年度利润分配方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765549352 99.9968 24348 0.0032 0 0.0000
6、提案名称：《2022年度日常关联交易预计的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3A股 53688756 99.9547 24348 0.0453 0 0.0000
7、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765339552 99.9694 154548 0.0202 79600 0.0104
8、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765555052 99.9976 18648 0.0024 0 0.0000
9、提案名称：《关于修改章程的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765555052 99.9976 18648 0.0024 0 0.0000
410、提案名称：《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765555052 99.9976 18648 0.0024 0 0.0000
11、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 765555052 99.9976 18648 0.0024 0 0.0000
(二)累积投票提案表决情况
12、《关于换届选举公司普通董事的提案》
得票数占出席会议是否当提案序号提案名称得票数有效表决权的比例选
（%）
12.01黄黎明76541265099.9790是
12.02贲敏76541265199.9790是
12.03陆琦锴76541265099.9790是
13、《关于换届选举公司独立董事的提案》
得票数占出席会议是否当提案序号提案名称得票数有效表决权的比例选
（%）
13.01毛惠刚76537175799.9736是
513.02赵子夜76537175799.9736是
13.03高丽76545875899.9850是
14、《关于换届选举公司监事的提案》
得票数占出席会议是否当提案序号提案名称得票数有效表决权的比例选
（%）
14.01张宇桢76540705799.9782是
14.02周文76549405699.9896是
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权提案提案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《2021年度利润分
55368875699.9547243480.045300.0000配方案的提案》《2022年度日常关
65368875699.9547243480.045300.0000联交易预计的提案》《关于续聘财务报告
75347895699.56411545480.2877796000.1482审计机构的提案》《关于续聘内部控制
85369445699.9653186480.034700.0000审计机构的提案》《关于换届选举公司
12.00普通董事的提案》
12.01黄黎明5355205499.7002
12.02贲敏5355205599.7002
12.03陆琦锴5355205499.7002《关于换届选举公司
13.00独立董事的提案》
13.01毛惠刚5351116199.6240
13.02赵子夜5351116199.6240
13.03高丽5359816299.7860
(四)关于提案表决的有关情况说明
61、本次股东大会提案5、提案6、提案7、提案8、提案12、提案13的5%
以下股东表决情况已单独计票。
2、本次股东大会提案6有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司
及其控制的企业对本提案回避表决。
3、本次股东大会提案9、提案13，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、本次股东大会提案12、提案13、提案14涉及逐项表决，普通董事、独
立董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：向艾、胡童婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序
等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、光明乳业股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司2021年度股东大会的
法律意见书；
3、光明乳业股份有限公司章程（修订本）。
光明乳业股份有限公司
2022年6月28日
7