申达股份:申达股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2022-022
上海申达股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）539994110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）48.7368
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐梦婷因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监
龚杜弟、财务总监朱慧列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
3、议案名称：2021年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
5、议案名称：关于2021年度进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
6、议案名称：关于2021年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537607838 99.5580 2386272 0.4420 0 0.0000
7、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2022年购买理财产品预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117738 99.4673 2876372 0.5327 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2022年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 536066938 99.2727 3927172 0.7273 0 0.0000
10、议案名称：关于兑现2021年度经营者薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537085838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
11、议案名称：关于对经营者2022年度薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 536034938 99.2726 3927172 0.7274 0 0.0000
12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537085838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
13、议案名称：关于聘任2022年年度报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537607838 99.5580 2386272 0.4420 0 0.000014、 议案名称：关于聘任 2022年度内部控制报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 537117838 99.4673 2876272 0.5327 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第十一届董事会董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举李维刚先生为公司
15.0153640693099.3357是
第十一届董事会董事选举宋庆荣先生为公司
15.0253640693099.3357是
第十一届董事会董事选举陆志军先生为公司
15.0353640692899.3356是
第十一届董事会董事选举周琳女士为公司第
15.0453640692899.3356是
十一届董事会董事选举姚明华先生为公司
15.0553640692899.3356是
第十一届董事会董事
2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举马颖女士为公司第十
16.0153640692899.3356是
一届董事会独立董事选举史占中先生为公司第
16.0253640692899.3356是
十一届董事会独立董事选举郭辉先生为公司第十
16.0353640692899.3356是
一届董事会独立董事
3、关于选举第十一届监事会监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举胡楠女士为公司第十
17.0153640692899.3356是
一届监事会监事选举瞿元庆先生为公司第
17.0253640692899.3356是
十一届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例
序号票数比例（%）票数比例（%）数（%）关于2021年度进
51657146585.2102287627214.789800.0000
行利润分配的议案关于2021年度不
6进行资本公积金转1706146587.7298238627212.270200.0000
增股本的议案关于公司2022年
8购买理财产品预计1657136585.2097287637214.790300.0000
的议案关于公司2022年
9为下属企业提供担1552056579.8065392717220.193500.0000
保预计的议案
10关于兑现2021年1657146585.2102287627214.789800.0000度经营者薪酬考核
的议案关于对经营者2022
11年度薪酬考核的议1552056579.8065392717220.193500.0000
案关于购买董监高责
121657146585.2102287627214.789800.0000
任险的议案关于聘任2022年
13年度报告审计会计1706146587.7298238627212.270200.0000
师事务所的议案关于聘任2022年度内部控制报告审
141657146585.2102287627214.789800.0000
计会计师事务所的议案选举李维刚先生为
15.01公司第十一届董事1586055781.5547
会董事选举宋庆荣先生为
15.02公司第十一届董事1586055781.5547
会董事选举陆志军先生为
15.03公司第十一届董事1586055581.5547
会董事选举周琳女士为公
15.04司第十一届董事会1586055581.5547
董事选举姚明华先生为
15.05公司第十一届董事1586055581.5547
会董事选举马颖女士为公
16.01司第十一届董事会1586055581.5547
独立董事选举史占中先生为
16.02公司第十一届董事1586055581.5547
会独立董事选举郭辉先生为公
16.03司第十一届董事会1586055581.5547
独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第9项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第10、11、12项议案涉及关联交易事项，关联股东姚明华（所持表决权股份数量32000股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：谢嘉湖、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海申达股份有限公司
2022年6月30日