风华高科:公司第九届董事会2022年第五次会议决议公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-32
广东风华高新科技股份有限公司
第九届董事会2022年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第五次会议通知于2022年6月24日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年6月27日下午以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于公司高级管理人员等2018年薪酬清算的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体清算及后续实际发放情况将在公司2022年年度报告中按规定予以披露。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年6月29日