双良节能:双良节能系统股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2022-088
双良节能系统股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月6日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）868281705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.3586
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有
效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事缪双大先生、孙玉麟先生和独立董事张
伟华先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事秦承先生因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书王磊先生和财务总监马学军先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加对全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 868281705 100.0000 0 0 0 0
2、议案名称：关于增加公司对外借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 868279805 99.9997 1900 0.0003 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于增加对全48047100.00000000
资子公司担保263额度的议案
2关于增加公司4804599.996019000.004000
对外借款额度363的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：骆沙舟律师纪宇轩律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
双良节能系统股份有限公司
2022年7月7日