湖南发展:关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2022-045
湖南发展集团股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度财务审计和内控
审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计等工作的要求。
同时，根据证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应业务资格，符合《证券法》的有关规定。因此，提议公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机
构和内控审计机构，审计费为72万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年07月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末注册会计师1901人执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年
审计业务收入27.2亿元业务收入
证券业务收入18.8亿元
2020年上市公司客户家数529家（含 A、B股）审 审计收费总额 5.7亿元
1计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运涉及主要行业输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数11
2、投资者保护能力
2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始何时开始从近三年签署或复核项目组何时成为注何时开始在为本公司姓名事上市公司上市公司审计报告成员册会计师本所执业提供审计审计情况服务近三年签署了克明
食品、华菱钢铁、
项目芒果超媒、华联瓷李新葵1998年6月1997年2月1998年6月2021年合伙人业、湖南投资等上市公司年度审计报告近三年签署了克明
签字注册食品、华菱钢铁、李新葵1998年6月1997年2月1998年6月2021年会计师芒果超媒、华联瓷
业、湖南投资等上
2市公司年度审计报
告近三年签署了岳阳
林纸、湖南发展、黄湘伟2006年8月2008年10月2007年12月2019年海顺新材等上市公司的年度审计报告近三年签署了旺能
质量控制环境、信雅达、赞朱大为1994年1996年1992年2021年复核人宇科技等上市公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用为72万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为
22万元，较上一期审计费用减少3万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关
资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。
2、公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年度财务审计和内控审计机构
3期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。根据证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应业务资格，符合《证券法》的有关规定。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和
内控审计机构，并同意将该《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公
司第十届董事会第二十二次会议审议。
独立董事意见：公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，审议的关于续聘公司2022年度审计机构事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合公司2022年度审计工作要求。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
公司第十届董事会第二十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的意见；
3、独立董事关于续聘公司2022年度审计机构事前认可意见及独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会
2022年07月06日
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