云路股份:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2022-030
青岛云路先进材料技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年6月29日16点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于更换薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于增选提名委员会委员的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于制定的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于制定公司年度工资总额计划的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年6月30日