河化股份:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-046
广西河池化工股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议通知于2022年7月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2022年7月11日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召开。本
次会议由全体董事共同推举施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举施伟光先生为公司第十届董事会董事长（暨法定代表人）。
董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。
选举安楚玉先生为公司第十届董事会副董事长。副董事长任期与其在本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会组成新的专门委员会，任期与本届董事会任期相同。各委员会组成如下：
（1）战略委员会：
召集人：施伟光
委员：安楚玉、王小丰、覃宝明、潘勤（独立董事）证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-046
（2）审计委员会：
召集人：郭益浩（独立董事）
委员：王小丰、潘勤（独立董事）、安楚玉、薛有冰（独立董事）
（3）提名委员会：
召集人：薛有冰（独立董事）
委员：施伟光、郭益浩（独立董事）、安楚玉、潘勤（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：潘勤（独立董事）
委员：施伟光、薛有冰（独立董事）、安楚玉、郭益浩（独立董事）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司续聘覃宝明先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，公司续聘卢勇帐先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司续聘覃丽芳女士为公司董事会秘书，任期与
第十届董事会任期相同。
覃丽芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-046
法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据公司内部审计工作需要，经审计委员会提名，公司续聘谭宏高先生为公司内部审计负责人，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案四、五、六发表了同意的独立意见。
上述事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-048）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2022年7月12日