四方精创:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2022-030
深圳四方精创资讯股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2022年6月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通
知于2022年6月23日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
根据公司《深圳四方精创资讯股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书》及《深圳四方精创资讯股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金投入
1金融级分布式数字化平台项目44498.33/
2开放式智能金融微服务平台项目43757.3428861.16
3智能可信数据交换平台产业化项目19664.82/
4补充流动资金10000.0010000.00合计117920.4938861.16
截至2022年3月31日，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为5979.14万元，具体情况如下：
单位：万元拟实际投自筹资金拟使用募集序项目投资金募集资金拟募投项目入募集资预先已投资金置换自号额投入金额金金额入金额筹资金金额开放式智能金
1融微服务平台43757.3428861.1628861.165979.145979.14
项目
2补充流动资金10000.0010000.0010000.00//
合计53757.3438861.1638861.165979.145979.14
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目预先投入的情况进行了专项核验，并于2022年6月29日出具了《关于深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金5979.14万元置换预先已投入的自筹资金。
本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
（以下无正文）（本页无正文，为签字页）监事签字：
黄开炳赵海洋邓玉桂深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
2022年6月29日