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证券代码:688197证券简称:首药控股公告编号:2022-014
首药控股(北京)股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点:视频会议方式
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量108429391
普通股股东所持有表决权数量108429391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9087例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)72.9087
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持,以视频会议投票与网1络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《首药控股(北京)股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书张英利女士出席本次会议;其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。
注:根据北京市海淀区新型冠状病毒肺炎疫情防控的最新要求,公司全体董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议;见证律师通过
视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
2、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
23、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
4、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
5、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
6、议案名称:《关于公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842667399.997427180.002600.0000
7、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
3表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
8、议案名称:《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842667399.997427180.002600.0000
9、议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842667399.997427180.002600.000010、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股10842789199.998615000.001400.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)7《关于公司578599.974015000.026000.0000
42021年度利润310
分配预案的议案》8《关于公司董578499.953027180.047000.0000事2022年度薪092酬方案的议案》9《关于公司监578499.953027180.047000.0000事2022年度薪092酬方案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
除议案10外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:李梦、曹子腾
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效;本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
首药控股(北京)股份有限公司董事会
2022年5月27日
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