高铁电气:第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2022-025
中铁高铁电气装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十次会议于2022年6月30日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年6月27日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
监事会认为：于迎丰先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中有关监事任职资格的规定。同意并通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于制定合规管理办法的议案》经审议，监事会同意并通过《关于制定合规管理办法的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
2022年7月1日
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