ST榕泰:第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2022-082
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年7月9日以书面、电话及电子邮
件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2022年7月11日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；
为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升经营管理效率，实现公司战略目标，公司以2022年6月30日为基准日，将现有化工业务涉及的相关资产、债权、债务、人员、权利及义务等划转至全资子公司广
东榕泰新材料有限公司。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-084)。独立董事就本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2022年7月27日召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第九届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于第九届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022年7月12日