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汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

士心羊习习 发表于 2022-6-29 00:00:00 浏览:  282 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688553证券简称:汇宇制药公告编号:2022-042
四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18号)孵化园 D1栋 7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数24特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量671111626
普通股股东所持有表决权数量268777796特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的
402333830表决权数量为:5)
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.0256例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)36.0549特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9707
(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长丁兆先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;
2、公司在任监事5人,以现场结合通讯方式出席5人;
3、董事会秘书刘静默出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、因疫情防控需要,上海东方华银律师事务所委派律师通过视频会议方式对本
次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
2、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
3、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23925966989.0176815420.03032943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
4、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23925966989.0176815420.03032943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
5、议案名称:《关于的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23925966989.0176815420.03032943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
6、议案名称:《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
7、议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股31972863591.5486793420.0227294365858.4286
8、议案名称:《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
9、议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
10、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股23926186989.0184793420.02952943658510.9521特别表决权
402333830100.000000.000000.0000
股份
(二)累积投票议案表决情况
11、《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)
11.01吴颖57482118785.6520是
12、《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)
12.01张长江63582262194.7417是
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票
序号票数比例(%)票数比例(%)
(%)数5《关于8946463999.9089815420.091100.0000的议案》7《关于续聘8946683999.9113793420.088700.0000
2022年度
审计机构的议案》8《关于公司8946683999.9113793420.088700.0000董事2022年度薪酬方案的议案》10《关于使用8946683999.9113793420.088700.0000部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.01吴颖8369376093.4643
12.01张长江8369376093.4643
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中小投资者
进行了单独计票;
2、本次会议议案7不适用特别表决权,其余议案均适用特别表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所
律师:叶菲、闵鹏
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。四川汇宇制药股份有限公司董事会
2022年6月29日
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