筑博设计:关于回购注销部分限制性股票完成的公告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2022-027
筑博设计股份有限公司关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销事项涉及2名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计60000股，占回购注销前公司总股本的0.06%，回购价格为12.37元/股，回购金额为人民币742200元。
2、本次回购的限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由102930000股减少至102870000股，注
册资本由102930000元人民币减少至102870000元人民币。
一、2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序1、2021年3月12日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于核实的议案》。详见公司于2021年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2021年3月16日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示期为2021年3月16日至2021年3月27日。监事会于2021年4月6日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2021年4月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》《关于的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2021年4月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于2021年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2021年6月24日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，
向68名激励对象授予2930000股限制性股票，授予价格为12.37元/股。
6、2022年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、2022年5月16日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购注销的原因
鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的2名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60000股进行回购注销。
2、回购数量
根据公司《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划授予的限制性股票登记完成（即2021年6月24日）后，因公司不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无需调整。公司本次拟回购注销限制性股票总数为60000股，占2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数2930000股的2.05%，占回购注销前公司股本总额102930000股的
0.06%。
3、回购注销的价格及资金来源
根据公司《激励计划》的规定，以及公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》，本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格12.37元/股，回购资金来源为公司自有资金，回购资金总额为742200元。
4、减资公告披露情况公司于2022年5月16日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-025）。
5、回购注销完成情况
本次回购注销完成后，公司总股本由102930000股减少至102870000股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出
具了报告号为 XYZH/2022SZAA20319 的验资报告。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成。
三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例（股）数量（股）比例
一、有限售条件股份6918000067.21%-600006912000067.19%
首发前限售股6625000064.36%-6625000064.40%
股权激励限售股29300002.85%-6000028700002.79%
二、无限售条件股份3375000032.79%-3375000032.81%
三、股份总数102930000100.00%-60000102870000100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司2021年限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定的要求执行。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
2022年6月30日