招商公路:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2022-44
债券代码：127012债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取通讯会议与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况2022年6月21日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2022年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2022年7月6日9:15—15:00。现场会议于2022年7月6日下午14：30分在公司五层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共28名，所持股份5411036595股，占公司股份总数6178231319股的87.5823%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8名，所持股份5396281585股，占公司股份总数的87.3435%；参加网络投票的股东20名，所持股份14755010股，占公司股份总数的0.2388%。
二、提案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。
同意股份5408200303股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9476%；
反对股份2798292股；弃权股份38000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份11918718股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的80.7774%；反对股份
2798292股；弃权股份38000股。
（二）经第二届董事会第二十九次会议推荐选举王永磊先生为第二届董事会董事。
同意股份5411018095股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%；
反对股份18500股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份14736510股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.8746%；反对股份
18500股；弃权股份0股。
（三）审议《关于公司注册储架式公司债券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。
同意股份5410980795股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9990%；
反对股份17800股；弃权股份38000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份14699210股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持有表决权股份的99.6218%；反对股份
17800股；弃权股份38000股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴广红、王景
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件（一）招商公路2022年第二次临时股东大会决议。
（二）招商公路2022年第二次临时股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日