斯瑞新材:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2022-027
陕西斯瑞新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月30日在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年6月29日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。
本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由全体监事共同推举王万刚先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举王万刚先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-028）。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会
2022年7月1日