博思软件:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300525证券简称:博思软件公告编号:2022-067
福建博思软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议的《关于调整2021年度利润分配预案的议案》涉及变
更2021年年度股东大会审议通过的《关于审议2021年度利润分配预案的议案》。
2021年年度股东大会决议详见公司于2022年5月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）15:00
网络投票的时间为：2022年7月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
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3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2022年7月6日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共22名，所持有表决权的股份数106559723股，占公司有表决权股份总数的27.1621%，其中中小股东共17名，所持有表决权的股份数3343516股，占公司有表决权股份总数的
0.8523%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表有效表决权的股份总
数为105249919股，占公司有表决权股份总数的26.8282%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15名，代表有效表决权的股份总数为1309804股，占公司有表决权股份总数的
0.3339%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证（因疫情防控原因，律师通过通讯方式出席、见证会议）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于调整2021年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
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同意106547792股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9888%；反对11931股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意3331585股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6432%；
反对11931股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
2、审议通过《关于调整2022年度向银行申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：
同意106547792股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9888%；反对11931股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意3331585股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6432%；
反对11931股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李煌辉律师、宋梦轲律师因疫情防控原因，通过通讯方式出席本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及
表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
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四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇二二年七月十一日
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