北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒公告编号：临2022-019
北京巴士传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）446310672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.3460
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.00003、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度
财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 444455400 99.5843 1855272 0.4157 0 0.0000
5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
8、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1737070 62.2455 1053602 37.7545 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 445257070 99.7639 1053602 0.2361 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 444455400 99.5843 1855272 0.4157 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否
序号效表决权的比例（%）当选
11.01选举赵超先生为公司第八届董事会董事44565697599.8535是
11.02选举闫哲先生为公司第八届董事会董事44565697699.8535是
12、关于选举独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否
序号效表决权的比例（%）当选
12.01选举卢闯先生为第八届董事会独立董事44565697699.8535是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5北京巴士传媒股份有173707062.2455105360237.754500.0000
限公司2021年度利润分配预案
7关于续聘致同会计师173707062.2455105360237.754500.0000事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案
8关于北京巴士传媒股173707062.2455105360237.754500.0000
份有限公司2022年预计日常关联交易的议案
11.01选举赵超先生为公司213697576.5756
第八届董事会董事
11.02选举闫哲先生为公司213697676.5756
第八届董事会董事12.01选举卢闯先生为第八213697676.5756届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会中的议案8涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数443520000股，已对上述议案回避表决。
2、本次股东大会的议案9、10为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会
的股东所持表决权2/3以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
律师：李菊霞、郭冲
2、律师见证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人
资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大
会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京巴士传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二一年度股东大
会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2022年6月29日